وبینار استراتژی‌های میلیونی (12 خرداد)
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
به زودی تاریخ جدید وبینار اعلام می شود.
درخواست مشاوره ثبت نام در کربن پلاس (ویژه دوره کربن)
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
لوگو آکادمی شامی
ورود / عضویت
مطالب اخیر
انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
بروزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ثبت نام در دوره رایگان کربن

نهنگ بیت کوین چیست و در بازار کریپتو به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
نهنگ بیت کوین چیست
5/5 - (1 امتیاز)

در دنیای پر هیاهوی ارزهای دیجیتال، اصطلاح نهنگ به دسته خاصی از سرمایه‌گذاران ثروتمند اطلاق می‌شود که مقادیر قابل توجهی از یک ارز خاص، به خصوص بیت کوین، را در اختیار دارند. این افراد به دلیل حجم معاملات و پتانسیل تاثیرگذاری بر قیمت بازار، نقش مهمی در اکوسیستم کریپتو ایفا می‌کنند.

در این مقاله، به بررسی مفهوم نهنگ بیت کوین و ابعاد مختلف آن می‌پردازیم. از تعریف و حداقل سرمایه لازم برای ورود به این دسته تا استراتژی‌های معاملاتی و تاثیر آن‌ها بر بازار، همه چیز را در مورد این موجودات غول پیکر دنیای کریپتو شرح خواهیم داد.

نهنگ بیت کوین چیست؟

نهنگ بیت کوین

اصطلاح «نهنگ بیت کوین»، به فرد یا سازمانی با دارایی قابل توجهی از بیت کوین BTC اطلاق می‌شود که از طریق تاکتیک‌های تجاری خود قادر به تأثیرگذاری در بازار است. در واقع عبارت نهنگ بیت کوین به صورت محاوره‌ای برای نشان دادن یک دارنده با سهم قابل توجهی (در مقایسه با سرمایه‌گذاران کوچک‌تر) استفاده می‌شود.

به سرمایه‌گذاران خُرد در بازار، اغلب ماهی گفته می‌شود. صاحب یک کیف پول یا یک خوشه کیف پول که توسط یک نهاد کنترل می‌شود، ممکن است یک فرد یا گروهی باشد که برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بودجه جمع می‌کند. منابع وسیع آن‌ها از طریق انجام پروسه ماینینگ، سرمایه‌گذاری‌های اولیه و روش‌های دیگر جمع‌آوری شده است.

نهنگ‌ها به مقادیر قابل توجهی از بیت کوین دسترسی دارند که به آن‌ها قدرت دستکاری در بازار را با انجام خرید دارایی یا فروش آن که منجر به نوسانات قیمت می‌شود، می‌دهد. اغلب در فضای کریپتو، رفتار وال‌ها و نوسانات شدید، به یکدیگر مرتبط هستند.

حداقل سرمایه یک نهنگ بیت کوین چقدر است؟

در صورت داشتن مقدار قابل توجهی از بیت کوین، یک شخص یا سازمان به عنوان یک نهنگ بیت کوین تلقی می‌شود. با این حال، آستانه این طبقه‌بندی مشخص و مدون نشده است، اما معیار پذیرفته شده‌ای که یک نهنگ بیت کوین در نظر گرفته می‌شود، عددی معادل با 1000 بیت کوین است. این آستانه هم هنگام شناسایی خوشه آدرس‌هایی با حداقل 1000 بیت کوین، توسط شرکت‌های تحلیلی کریپتوکارنسی مانند Glassnode ذکر شده است.

از مارس 2024، توزیع مالکیت Bitcoin بسیار متمرکز شده است. فقط در سه آدرس بیت کوین، مقادیری بین 100.000 تا 1 میلیون BTC وجود دارد که مجموع آن‌ها در کل معادل با 577،502 بیت کوین است. 108 مالک بزرگ بعدی در مجموع 2،437،765 بیت کوین دارند که دارایی‌های فردی آن‌ها، بازه‌ای از 10،000 تا 100،000 بیت کوین است. به طور کلی و با هم، این 111 مالک، تقریباً 15.34% از کل عرضه Bitcoin را در اختیار خود دارند.

چگونه یک نهنگ بیت کوین را شناسایی کنیم؟

چگونه یک نهنگ بیت کوین را شناسایی کنیم؟

نهنگ‌ها غالباً با استفاده از روش‌های نوآورانه جهت پنهان کردن هویت و میزان پولی که در اختیار دارند، در بازار حرکت می‌کنند. با این وجود، شفافیت blockchain و سیستم عامل‌های مختلف هشدار نهنگ، شناسایی این افراد یا سازمآن‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. با این حال، شناسایی آن‌ها نیازمند اکتشاف عمیق و نظارت هوشمندانه و تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای است. در ادامه، چند روش برای کشف یک نهنگ بیت کوین ذکر شده است:

جستجو برای معاملات بزرگ

برای به دست آوردن بینش‌هایی ارزشمند و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های آگاهانه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدامات دارندگان بزرگ بیت کوین را از نزدیک نظارت کنند، فرایندی که به آن تماشای نهنگ (Whale Watching) گفته می‌شود.

معاملات بزرگ انجام شده توسط وال‌ها، اغلب باعث افت شدید یا افزایش قیمت می‌شوند. هنگامی که مقدار زیادی از کریپتو حرکت می‌کند، اغلب به دلیل انتقال دارایی این نهنگ‌ها بین کیف پول‌های مختلف است. دفترچه عمومی بیت کوین (Bitcoin’s public ledger) می‌تواند برای دسترسی داشتن و رویت کلیه معاملات وال‌ها کمک کرده و باعث شود تا مقادیر زیادِ بیت کوین در حال جابجایی، شناسایی شود.

تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و الگوهای تجارت

شناسایی فعالیت تجاری یک نهنگ بیت کوین با تجزیه و تحلیل الگوها، به ویژه موارد غیرمعمول آغاز می‌شود. یک روش کلاهبرداری، یک الگوی قابل توجه است که در آن معامله‌گران سفارشات بزرگی را با هدف لغو آن‌ها قبل از اجرا شدن، ثبت می‌کنند. این تاکتیک حرکاتی مصنوعی را در بازار ایجاد می‌کند، سایر تریدرها را گمراه می‌کند و به طور بالقوه باعث دستکاری قیمت‌ها می‌شود.

یکی دیگر از الگوهای غیرمعمول که به سختی قابل مشاهده است، روشی به نام Wash Trading است، جایی که یک سرمایه‌گذار در سفارشات خود هم موقعیت‌های خرید و هم موقعیت‌های فروش را ثبت می‌کند و سیگنال‌های کاذب افزایش حجم را ایجاد می‌کند. اگرچه کلیت این عمل ممکن است صعودی به نظر برسد، اما اغلب نشانگر دستکاری مصنوعی به جای تقاضای واقعی بازار است. تشخیص Wash Trading شامل تجزیه و تحلیل حجم معاملات جهت تشخیص حجم نامتناسب با حداقل حرکات قیمت است.

نظارت بر رسانه‌های اجتماعی

نظارت بر رسانه‌های اجتماعی

برخی از نهنگ‌های بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی درگیر می‌شوند و نظرات خود را در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک می‌گذارند. برخی از رسانه‌های اجتماعی مانند X (توییتر سابق) نشانه‌های ارزشمندی را در فعالیت‌های نهنگ ارائه می‌دهد.

با این حال، به طور معمول، یک نهنگ بیت کوین دارایی خود و حضور خود را علنا و آشکارا در فضاهای اجتماعی مطرح نمی‌کند، وال‌ها ممکن است تحت نام مستعار عمل کنند یا دارایی‌های خود را بین چندین کیف پول تقسیم کنند تا از توجه به دارایی‌های خود جلوگیری کنند.

به دنبال حرکات غیر منتظره بازار باشید

اگر حرکات غیر منتظره بازار بدون خبرهای روشن یا وقایعی برای توضیح آن‌ها رخ دهد، می‌تواند نشانگر حضور یک نهنگ در جایی نزدیک باشد. نهنگ‌ها معمولاً با خرید یا فروش مقادیر زیادی از کریپتو، تغییرات ناگهانی را در بازار کریپتو ایجاد می‌کنند.

مالکیت متمرکز

اگر یک کیف پول یا آدرس با نگه داشتن BTC قابل توجه روشن شود، ممکن است یک نهنگ وجود داشته باشد. نهنگ‌های بیت کوین اغلب برای تسهیل مدیریت دارایی، دارایی‌های خود را در تعداد کمی کیف پول متمرکز می‌کنند.

یک نهنگ بیت کوین از چه استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کند؟

یک نهنگ بیت کوین را بایستی از سرمایه‌گذاران معمولی متمایز شمرد، زیرا دید طولانی مدتی به بازار کریپتو دارد و اغلب از تاکتیک‌های پیشرفته برای انجام سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. در ادامه، یکسری از این تاکتیک‌ها را بیان کرده و توضیح می‌دهیم تا به دیدی بهتر و دقیق‌تر از بازار برسیم:

1. دستکاری بازار

بازیکنان بزرگ بیت کوین گهگاه درگیر طرح‌های پمپ و دامپ هستند، این طرح‌ها شامل خرید مقادیر زیادی بیت کوین در یک زمان برای افزایش قیمت خود و سپس فروش آن با سود است، البته که چنین طرح‌هایی سایر سرمایه‌گذاران را با همراه با ضرر رها می‌کنند.

علاوه بر این، آن‌ها ممکن است شایعاتی را در رسانه‌های اجتماعی برای افزایش حس خرید و افزایش قیمت برای جذب سرمایه‌گذاران خُرد (جهت پیوستن به آن‌ها به بازار) شروع کنند. نکته این جاست که این وال‌ها، نهایت دارایی و ارزهای خود را به فروش می‌رسانند و خود این امر باعث کاهش قیمت و ایجاد ضرر برای سرمایه‌گذاران کوچک می‌شود.

2. انباشتگی

یک نهنگ بیت کوین می‌تواند به تدریج ارز را با انجام خریدهای محاسبه شده و با قیمت پایین یا در حین رکود بازار خریداری و جمع‌آوری کند. تجمیع این فرآیند با گذشت زمان و با بهره‌گیری از فرصت‌هایی برای خرید حجم زیادی از کوین با قیمت‌های سودمند، مقدار کل دارایی‌های آن‌ها را افزایش می‌دهند.

3. هلدینگ طولانی مدت

با نگه داشتن کوین برای مدت طولانی، وال‌ها می‌توانند خود را از تورم اقتصادی در امان نگه داشته و از سود ناشی از افزایش احتمالی ارز در طولانی مدت، بهره‌مند شوند.

4. تنوع

فراتر از بیت کوین، برخی از نهنگ‌ها با سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های دیجیتال، سبد دارایی‌های دیجیتال خود را متنوع می‌کنند تا ریسک را به جای متمرکز کردن، پخش کنند و به طور بالقوه از مناطق مختلف بازار کریپتو سود ببرند.

5. شکار در خرید و فروش

هنگامی که یک نهنگ بیت کوین کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند از استراتژی‌های Short یا همان فروش، جهت فروش مقادیر عظیم کریپتو، ترساندن سرمایه‌گذاران کوچک‌تر و هدایت بیشتر بازار استفاده کنند.

برعکس این حالت، این شخص یا سازمان می‌تواند با پیش‌بینی درست بازار، به مرور زمان از استراتژی‌های Long یا همان خرید استفاده کند که باعث ایجاد حرکت مثبت و تشویق سرمایه‌گذاران کوچک‌تر برای پیوستن به بازار می‌شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد.

6. استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس شامل دستکاری عمدی قیمت بیت کوین برای اجرا شدن سفارشات Stop loss سایر معامله‌گران است و به نهنگ‌ها اجازه می‌دهد قبل از افزایش شدید قیمت در بازار، با قیمت‌هایی کاهش یافته و مقرون به صرفه ارز خود را خریداری کنند.

چرا باید فعالیت یک نهنگ ارز دیجیتال را زیر نظر بگیریم؟

چرا باید فعالیت یک نهنگ ارز دیجیتال را زیر نظر بگیریم؟

نهنگ‌های کریپتو شده به عنوان افراد یا نهادهایی که دارای مقادیر زیادی از یک کریپتو خاص هستند، می‌توانند از طریق حجم معاملات خود به طور قابل توجهی بر روند بازار تأثیر بگذارند. این تأثیر منوط به عواملی مانند مارکت کَپ، حجم معاملات، عمق بازار و نقدینگی برای یک ارز خاص و همچنین توزیع آن بین دارندگان متعدد است. اگرچه تأثیر وال‌های BTC بر پویایی بازار کاهش یافته است، ردیابی فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند بینش عملی و درست، به ویژه برای اهدافی مانند کاهش ریسک، ارائه دهد.

1. مدیریت ریسک معاملات

فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند سیگنال‌های اولیه تغییر بازار را ارائه دهد، هر چند که این سیگنال، یک هشدار دقیق و مطلق نیست. مطالعه نمودارهایی مانند حجم انتقال نهنگ به صرافی و حجم انتقال صرافی به نهنگ، می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند. علاوه بر این، راهنمای Glassnode نگاهی عمیق به مدیریت خطرات مرتبط با مبادلات کریپتو ارائه می‌دهد، از جمله یک مطالعه موردی در مورد رکود FTX که اگر به این مباحث علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم نگاهی به آن بیندازید.

2. تجزیه و تحلیل نوسانات

معاملات بزرگ انجام شده توسط وال‌ها می‌تواند به عنوان شاخص‌هایی برای نوسانات آینده بازار باشد. آشنایی با روندهای تاریخی می‌تواند سرمایه‌گذاران را قادر به مشارکت در این جنبش‌ها و سود بردن از آن‌ها کند. همان نمودارهایی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم و برای کاهش ریسک استفاده می‌شوند نیز می‌توانند در این زمینه با ارزش باشند.

3. ارزیابی نقدینگی بازار

اقدامات نهنگ‌های بیت کوین می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد نقدینگی بازار ارائه دهد، اگرچه برای ارزیابی‌های دقیق، داشتن یک مطالعه دقیق‌تر لازم است.

به طور کلی، با نظارت بر این 3 جنبه از فعالیت‌های یک نهنگ، شرکت‌کنندگان در بازار می‌توانند در یک بازار پیچیده، تصمیمات آگاهانه و درستی را برای خود و معاملات خود بگیرند.

تاثیر یک نهنگ بیت کوین بر بازار

نهنگ‌ها تأثیر چشمگیری بر پویایی بازار خود دارند. منابع گسترده‌ای که دارند، به آن‌ها این قدرت را می‌دهد که عرضه و تقاضا را تغییر دهند و با معاملات خود، باعث نوسانات قیمت شوند. هنگامی که وال‌ها تعداد کوین‌های خود را افزایش می‌دهند، قیمت ارز نیز تمایل به افزایش دارند، در حالی که فروش بخش‌هایی از دارایی‌های آن‌ها می‌تواند منجر به کاهش شود.

با نگه داشتن مقادیر قابل توجهی از رمزارزها، وال‌های کریپتو می‌توانند کمبود، افزایش تقاضا و نهایتا بیشتر شدن ارزش ارز را باعث شوند. معاملات بزرگ توسط نهنگ‌ها می‌تواند باعث تغییر قیمت قابل توجهی شود و اقدامات سایر معامله‌گران را هدایت کند.

این وال‌ها غالباً در چشم عموم فعالیت می‌کنند و کیف پول آن‌ها توسط جامعه تجارت گسترده‌تر ردیابی می‌شود. در نتیجه، تصمیمات تجاری یا اقدامات پیش‌بینی شده آن‌ها می‌تواند باعث تغییر عمده قیمت‌ها شود، زیرا عموم معامله‌گران از این سرمایه‌گذاران متمول پیروی می‌کنند.

برخی از نهنگ‌ها، برای به حداقل رساندن تأثیر خود بر بازار و قیمت‌ها، تجارت در فرابورس (OTC) را انتخاب می‌کنند، در حالی که برخی دیگر با استفاده از انجام خریدهای بزرگ یا فروش، از مبادلات سنگین خود برای دستکاری بازارها استفاده می‌کنند.

آیا یک سرمایه‌گذار کریپتو باید از حرکات نهنگ بیت کوین پیروی کند؟

برای سرمایه‌گذاران، توجه به فعالیت نهنگ‌های برجسته کریپتو می‌تواند یک استراتژی هوشمندانه باشد. این امر می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه دهد و می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی روندها کمک کند. درک رفتار نهنگ می‌تواند به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه در بازار کمک کند.

با این حال، جلوگیری از تکیه صرف به اقدامات نهنگ بیت کوین بسیار مهم است، زیرا آن‌ها می‌توانند بازارها را برای سود شخصی خود دستکاری کنند. هنگامی که وال‌ها معاملات قابل توجهی را انجام می‌دهند، تغییرات حاصل، می‌تواند اعتماد به نفس سرمایه‌گذار را تغییر دهد و ممکن است بر تصمیمات عاطفی افراد تأثیر بگذارد و آن‌ها را از پیروی نسبت به تجزیه و تحلیل منطقی دور کند.

نکته دیگر شکاف اطلاعات بین وال‌ها و معامله‌گران خُرد است که می‌تواند منجر به توزیع مزایایی ناعادلانه شود. در حالی که تماشای نهنگ‌ها می‌تواند روندهایی از قبیل تجمع بیت کوین یا توزیع دارایی‌ها را نشان دهد، سرمایه‌گذاران باید تحقیقات کاملی انجام دهند تا از افتادن در طعمه طرح‌های پامپ و دامپ جلوگیری کنند.

فقط بیت کوین نهنگ دارد؟

خیر، نهنگ‌ها فقط در بیت کوین وجود ندارند. در حالی که BTC به دلیل محبوبیت و ارزش بازار بیشتر، شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال با بیشترین تعداد نهنگ است، ارزهای دیجیتال دیگر هم نهنگ‌های خود را دارند.

در ادامه، اسامی چند نمونه از ارزهای دیجیتال دیگر با نهنگ‌های قابل توجه آورده شده است:

1. اتریوم (ETH)

به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، اتریوم خانه تعدادی از نهنگ‌های متمول است. برخی از بزرگترین دارندگان ETH، بنیانگذاران پروژه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هستند.

2. XRP

XRP دارای تعداد قابل توجهی نهنگ است که برخی از آن‌ها از مؤسسات مالی بزرگ و سرمایه‌گذاران فردی ثروتمند هستند.

3. لایت کوین (LTC)

لایت کوین، یکی از اولین ارزهای دیجیتال محبوب، جامعه نهنگ‌های خاص خود را دارد.

همان‌طور که در مورد بیت کوین صدق می‌کند، شناسایی دقیق هویت و دارایی‌های نهنگ‌های سایر ارزهای دیجیتال نیز دشوار است. با این حال، ابزارها و وب سایت‌هایی مانند Whale Alert، CryptoQuant و Glassnode می‌توانند به شما در ردیابی فعالیت آن‌ها کمک کنند.

توجه به این نکته مهم است که رفتار و تاثیر نهنگ‌ها می‌تواند در بین ارزهای دیجیتال مختلف متفاوت باشد. این امر به دلیل عوامل مختلفی از جمله ساختار بازار، نقدینگی و مقررات مربوط به هر ارز دیجیتال است. بنابراین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید هنگام تجزیه و تحلیل تاثیر نهنگ‌ها بر یک ارز دیجیتال خاص، به این تفاوت‌ها توجه کنند.

معرفی برترین نهنگ‌های بیت کوین

معرفی برترین نهنگ‌های بیت کوین

طبق یکی از چارت‌های منتشر شده از نهنگ‌های بیت کوین در ژوئیه 2023، عددی معادل با 2018 کیف پول Bitcoin با مانده حساب حداقل 1000 بیت کوین وجود داشت. برخی از وال‌های برای مدتی طولانی و قابل توجه، کوین‌های خود را نگه داشته‌اند. بیایید ما هم به پنج نهنگ برجسته و شناخته شده در دنیای Bitcoin نگاهی بیندازیم:

1. Satoshi Nakamoto

هویت خالق Bitcoin ناشناخته است، بدون هیچ مدرک روشنی در مورد اینکه آیا این اسم، بیانگر یک فرد است یا گروهی از افراد. اما هر کس که باشد (یا باشند)، آن‌ها تقریباً 1 میلیون BTC را استخراج کردند و کیف پول مربوطه سال‌هاست که غیرفعال مانده است.

بیشتر بخوانید: ساتوشی ناکاموتو کیست؟

2. Changpeng Zhao

با ارزش خالص تخمین زده شده بیش از 10 میلیارد دلار، بنیانگذار Binance یکی از بزرگترین میلیاردرهای کریپتو است. در حالی که اندازه هلدینگ BTC وی ناشناخته است، وی در گذشته نشان داده است که کریپتو 95% از پورتفولیو او را تشکیل می‌دهد.

3. دوقلوهای Winklevoss

تایلر و کامرون Winklevoss در سال 2012 شروع به اضافه کردن بیت کوین به پورتفولیو خود کردند. در بعضی از موارد، آن‌ها تقریباً 1% از کل کوین در گردش را در اختیار داشتند.

4. مایکل Saylor/MicroStrategy

از طریق MicroStrategy، شرکت نرم افزایر Analytics Business، مایکل سیلور تقریباً 150،000 BTC را در اختیار دارد. او یکی از  طرفداران قوی BTC است، به خصوص در حساب توییتر خود، جایی که مزایای بیت کوین را به اشتراک می‌گذارد.

Tim Draper

سرمایه‌دار آمریکایی معروف 29656 بیت کوین را ازU.S. Marshalls  خریداری کرد. او یکی از مخالفان برجسته دولت و از طرفداران عدم تمرکز است. اندازه منابع فعلی BTC وی ناشناخته است، اما او همچنان یک نهنگ بیت کوین به شمار می‌رود.

مشاهده فعالیت‌های نهنگ بیت کوین می‌تواند به شما کمک کند تا حرکات درستی را در بازار انجام دهید. با این حال، به یاد داشته باشید که حتی وال‌ها هم می‌توانند بدون منطق، تصمیماتی عاطفی بگیرند. برخی حتی ممکن است به دنبال دستکاری در بازار باشند تا خودشان بهره‌مند شوند. اطمینان حاصل کنید که فراتر از صرف ردیابی فعالیت‌های آن‌ها فکر می‌کنید و دلایل اقدامات آن‌ها را قبل از تصمیم‌گیری درباره انجام معاملات، پیدا کنید.

یک نهنگ بیت کوین اکنون چه کاری انجام می‌دهد؟

یک نهنگ بیت کوین اکنون چه کاری انجام می‌دهد؟

تا بدین جای نوشتار، درباره ماهیت نهنگ‌های کریپتو آموختیم و متوجه شدیم که به طور معمول، آن‌ها چگونه در بازار رفتار می‌کنند و هدفشان از انجام کارهای مختلف و متعدد چیست و با چه استراتژی‌هایی کسب درآمد دارند. اما یک سوال جالب در این میان مطرح می‌شود و آن هم این که در حال حاضر، نهنگ‌های BTC (که تعدادی از آن‌ها را هم نام بردیم) مشغول انجام چه کاری هستند؟

1. توزیع فعلی و رفتار بازار

از اواسط سال 2023، آدرس‌های کنترل شده توسط نهنگ‌های BTC شاهد کاهش جزئی در سهم خود از عرضه بیت کوین در گردش بودند و از 41.3% در شروع سال به 40.4% رسیدند. این کاهش سهم نشانگر گرایش به سمت مالکیت متنوع‌تر است که به ثبات بازار کمک می‌کند.

2. نسبت حجم نهنگ/برداشت

یک متریک مهم برای درک رفتار نهنگ‌های بیت کوین، نسبت حجم نهنگ/برداشت نهنگ است. این متریک زیر حجم سپرده‌های بیت کوین و برداشت از آدرس‌های نهنگ تا مبادلات را اندازه‌گیری می‌کند. از ژانویه سال 2023، حجم سپرده‌های مبادله از این آدرس‌ها تقریباً 100.61% افزایش یافته است (از 5،697.31 BTC به 11،425.87 BTC). در مقابل، حجم برداشت‌ها شاهد افزایش متوسط 16.5% (از 5،469.51 BTC به 6،371.45 BTC) بود. بنابراین، ما در اینجا یک اختلاف عمده میان حجم سپرده‌ها و برداشت‌ها داریم.

تفاوت قابل توجه بین نرخ سپرده و برداشت یک استراتژی تجمع تهاجمی‌تر توسط نهنگ‌های BTC را به ما نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آن‌ها در حال آماده‌سازی برای یک رویداد مهم در بازار هستند، اگرچه توجه به این نکته نیز مهم است که آن‌ها با همان سرعت از بازار خارج نمی‌شوند. اما به هر حال، دلایل این انباشت سپرده در حال حاضر چیست؟

دلایل بالقوه برای رفتار انباشت فعلی

با توجه به فعالیت‌های مشاهده شده، چندین سناریو ممکن وجود دارد که باید در نظر بگیرند:

  • پیش‌بینی بازار: ممکن است که نهنگ‌ها در انتظار افزایش قیمت BTC، اقدام به انباشت کنند.
  • متنوع سازی استراتژیک: ممکن است برای کاهش خطرات بازار، دارایی‌های خود را در چندین حساب پخش و متنوع کنند.
  • دستکاری در بازار: در حالی که با توجه به مقررات فعلی، این موضوع کمتر احتمال دارد، اما نهنگ‌ها به طور بالقوه می‌توانند برای استراتژی‌های دستکاری قیمت خود را آماده کنند.
  • عوامل کلان اقتصادی: شرایط ژئوپلیتیکی یا اقتصادی می‌تواند وال‌ها را وادار کند که BTC بیشتری را به عنوان حفاظی در برابر سیستم‌های مالی سنتی نگه دارند.

لازم به ذکر است که این موارد، دلایل فرضی ما است و نباید توضیحاتی قطعی برای رفتار مشاهده شده در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی

نهنگ‌های بیت کوین، بازیگران قدرتمندی در بازار ارزهای دیجیتال هستند که با سرمایه‌های هنگفت خود می‌توانند قیمت‌ها را به نفع خود تغییر دهند. درک رفتار و استراتژی‌های این افراد و سازمان‌ها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، نباید فراموش کرد که بازار کریپتو به طور ذاتی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است.

از همین رو، هیچ تضمینی وجود ندارد که دنبال کردن حرکات نهنگ‌ها همیشه به سود معامله‌گران باشد. بنابراین، اتکا به تحلیل‌های خود و استفاده از مدیریت ریسک مناسب، همواره کلیدی‌ترین فاکتورها برای موفقیت در این بازار پر چالش خواهد بود. امیدواریم هوشمند، پرتلاش و پرسود باشید.

سوالات متداول

1. نهنگ بیت کوین چیست؟

نهنگ بیت کوین به سرمایه‌گذاران ثروتمندی اطلاق می‌شود که مقادیر بسیار زیادی بیت کوین (معمولاً بیش از 1000 بیت کوین) در اختیار دارند. آن‌ها به دلیل حجم معاملات و پتانسیل تاثیرگذاری بر قیمت بازار، نقش مهمی در اکوسیستم کریپتو ایفا می‌کنند.

2. حداقل سرمایه لازم برای تبدیل شدن به یک نهنگ بیت کوین چقدر است؟

هیچ تعریف مشخصی برای حداقل سرمایه لازم برای تبدیل شدن به یک نهنگ بیت کوین وجود ندارد. با این حال، به طور کلی، تصور می‌شود که برای ورود به این دسته، باید حداقل 1000 بیت کوین در اختیار داشته باشید.

3. چگونه می‌توان یک نهنگ بیت کوین را شناسایی کرد؟

شناسایی نهنگ‌های بیت کوین دشوار است، زیرا آن‌ها اغلب هویت خود را پنهان می‌کنند. با این حال، می‌توان با بررسی تراکنش‌های بیت کوین در پلتفرم‌های مختلف و ردیابی آدرس‌های کیف پول‌های بزرگ، آن‌ها را شناسایی کرد.

4. چرا باید فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال را زیر نظر بگیریم؟

فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت بازار داشته باشد. به همین دلیل، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید حرکات آن‌ها را زیر نظر داشته باشند تا از فرصت‌های معاملاتی و همچنین خطرات احتمالی آگاه باشند.

5. آیا فقط بیت کوین نهنگ دارد؟

خیر، نهنگ‌ها در سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، XRP و Litecoin نیز وجود دارند. با این حال، بیت کوین به دلیل محبوبیت و ارزش بازار بیشتر، بیشترین تعداد نهنگ را دارد.

6. برترین نهنگ‌های بیت کوین کدامند؟

شناسایی دقیق برترین نهنگ‌های بیت کوین دشوار است، زیرا آن‌ها اغلب هویت خود را پنهان می‌کنند. با این حال، برخی از شناخته‌شده‌ترین نهنگ‌ها عبارتند از:

ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت کوین که گفته می‌شود حدود 1 میلیون بیت کوین در اختیار دارد.

MicroStrategy: یک شرکت هوش مصنوعی که حدود 125000 بیت کوین در اختیار دارد.

 

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

درخواست مشاوره رایگان

اشتراگ گذاری مطلب:

سرفصل های مطلب

دیدگــــاه کاربــران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت اطلاعات جهت ثبت نام

بعد از تکمیل این فرم همکاران ما به زودی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و می توانید از مشاوران ما یک آفر عالی جهت ثبت نام در وبینار دریافت کنید.

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام در کربن پلاس

با تکمیل این فرم همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و یک تخفیف فوق العاده برای شما در نظر می گیرند.

×
ورود / عضویت
لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید (مثال: 09190000000) - ممکن است کد تایید ارسال شده در قسمت اسپم پیامک های شما قرار گیرد.
ورود شما به معنای پذیرش شرایط و قوانین می باشد